goodcoinexchange.shop@gmail.com
Contacts
Политика противодействия отмыванию денег и надлежащей проверки клиентов (AML/KYC)
  1. Платформа goodcoinexchange.shop и ее администрация осознают риски, связанные с отмыванием цифровых активов, и стремятся предотвратить участие в незаконных операциях, которые могут нанести ущерб репутации сервиса. В связи с этим на платформе внедрены и активно применяются процедуры AML/KYC (Политика противодействия незаконным финансовым операциям) в соответствии с международными стандартами борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT).
  2. Пользователи обязаны воздерживаться от любых попыток использования сервиса для мошеннических действий, отмывания денег, полученных незаконным путем, покупки запрещенных товаров и услуг, а также финансирования организаций, чья деятельность запрещена. Используя сервис, пользователь подтверждает, что предоставил корректную и достоверную информацию, не участвует в мошеннической или преступной деятельности, отмывании денег или финансировании терроризма.
  3. Платформа goodcoinexchange.shop имеет право:
  • запрашивать у клиента документы, подтверждающие личность, адрес регистрации, а также другие актуальные и достоверные данные об операциях;
  • требовать прохождения верификации личных документов;
  • запрашивать дополнительную информацию о происхождении цифровых активов клиента и подтверждение их законного приобретения;
  • хранить идентификационные данные и личную информацию клиента в соответствии с политикой конфиденциальности goodcoinexchange.shop;
  • использовать аналитические системы для проверки транзакций при подозрении на незаконное использование сервиса;
  • ограничивать создание заявок при использовании анонимных подключений (VPN, прокси, анонимные браузеры), которые затрудняют идентификацию местоположения клиента;
  • блокировать учетные записи и операции в случае подозрения или подтверждения незаконной деятельности;
  • замораживать средства до завершения расследования;
  • отказывать в выводе средств на счета третьих лиц без объяснения причин;
  • не раскрывать методы и результаты AML-анализа пользователям;
  • отказывать в предоставлении услуг при нарушении клиентом установленных требований.
  1. AML-верификация обычно занимает от 1 до 10 рабочих дней. Однако, в зависимости от сложности случая и скорости предоставления клиентом необходимой информации, проверка может занять больше времени. После завершения проверки клиент будет уведомлен по электронной почте. Рабочими днями считаются будние дни с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников и официальных выходных, установленных законодательством Украины.
  2. Платформа goodcoinexchange.shop не работает с высокорисковыми и санкционными платформами. Если будет выявлено, что депозиты поступили с таких платформ, средства будут заблокированы до прохождения AML-верификации клиентом. До завершения проверки обмен валют или возврат средств невозможны.
  3. К санкционным и высокорисковым платформам относятся (но не ограничиваются следующими):
  • Rapira;
  • Garantex;
  • Tornado Cash;
  • Hydra;
  • Blender.io;
  • Lazarus Group;
  • Genesis Market;
  • ChipMixer;
  • Sinbad.io;
  • Commex;
  • Capitalist;
  • BTC-e;
  • Suex;
  • Finiko;
  • WhaleAlert;
  • Anonymix;
  • Bitpapa;
  • AlphaPo;
  • Samourai Wallet;
  • Stake.com.
  1. В этот перечень входят все высокорисковые платформы, а также платформы из стран, находящихся под санкциями или другими ограничениями. Актуальный список доступен на OFAC Treasury.
  2. Вся коммуникация, связанная с AML-верификацией, осуществляется через электронную почту. Если у вас возникли вопросы или вам необходимо пройти проверку, обращайтесь по адресу: goodcoinexchange.shop@gmail.com.
  3. Платформа goodcoinexchange.shop оставляет за собой право изменять условия данной политики без предварительного уведомления пользователей. Клиенты несут ответственность за ознакомление с актуальной версией документа.


Дата последнего обновления: 06.03.2025.
Made on
Tilda